Как стало известно "Ъ", в производстве Следственного комитета РФ находится уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского. Находящийся в розыске экс-финансист обвиняется в выводе из своего банка незадолго до отзыва у него лицензии почти 4 млрд руб. В счет погашения предполагаемого ущерба суд арестовал принадлежащие господину Бугаевскому квартиру в Москве, загородный дом и земельные участки в Подмосковье, а также более 100 млн руб. наличности. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты финансиста на арест имущества.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего председателя правления КБ "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, а также его неустановленных сообщников было возбуждено ГСУ СКР после обращения в правоохранительные органы председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Этому предшествовал крах банка, у которого в феврале 2016 года была отозвана лицензия в том числе "из-за неисполнения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также снижения собственного капитала банка ниже установленных нормативов". Отметим, что среди крупнейших корпоративных клиентов КБ были Внешэкономбанк, "Транснефть" и Федеральная таможенная служба. Однако особую активность на протяжении последнего года деятельности банк "Интеркоммерц" проявлял в работе с физлицами, вклады которых в общей сложности выросли за это время почти до 70 млрд руб. При этом рекомендации Центробанка ограничить привлечение средств населения банк проигнорировал. В такой ситуации регулятор посчитал, что финансовое оздоровление банка "Интеркоммерц" невозможно. В апреле 2016 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. В АСВ долги пред вкладчиками оценили почти в 65 млрд руб.
В ходе проведенной СКР проверки выяснилось, что непосредственное отношение к краху банка "Интеркоммерц" имел 48-летний господин Бугаевский. Председателем правления банка он стал в 2008 году, перейдя на эту должность из Альфа-банка, где занимал пост управляющего директора по долговым программам.
По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года именно Александр Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных как лично ему, так и его сообщникам иностранных компаний путем оформления фиктивных договоров купли-продажи принадлежащей банку "Интеркоммерц" валюты. В общей сложности таким образом, по подсчетам следствия, было похищено более €45 млн (почти 4 млрд руб.).
Впрочем, допросить и задержать экс-председателя правления банка "Интеркоммерц" следствию не удалось — он успел скрыться и был объявлен в федеральный розыск. По данным "Ъ", в международный розыск господина Бугаевского объявлять пока не стали, поскольку информации о том, что он официально пересекал границу РФ, у следствия нет.
По ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы в качестве обеспечительной меры для погашения предполагаемого ущерба потерпевшим по делу наложил арест на имущество Александра Бугаевского — квартиру в Москве, загородный дом и земельные участки в Московской области, а также более 100 млн руб. наличности. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов обвиняемого на арест его имущества.