В конце минувшей недели СКР активизировал следственные действия по делу о хищении 8 млрд руб. со счета ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" в ЗАО "Международный акционерный банк" (МАБ), акционером которого ранее являлся бывший зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Михаил Слипенчук. Следователи совместно с чекистами провели обыски в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и главной инспекции ЦБ. Сыщиков интересовали документы, касающиеся контроля над операциями со средствами, размещенными в МАБе. В правоохранительных органах не исключают, что по итогам расследования будет дана юридическая оценка действиям некоторых работников ЦБ. В самом Банке России говорят, что именно регулятор инициировал возбуждение дела по факту хищения.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото
По данным источников "Ъ", целью визита сотрудников ГСУ СКР по Москве и центрального аппарата ФСБ в ГУ Банка России по ЦФО и главную инспекцию Банка России (ранее — главная инспекция кредитных организаций) были выемка документов и опрос ряда работников Центробанка в рамках расследования уголовного дела о хищении 8 млрд руб. ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"", находившихся в МАБе, 68% акций которого ранее принадлежали бывшему зампреду комитета Госдумы Михаилу Слипенчуку. Как говорят источники, вопросы следователей и оперативников в основном касались того, как подразделения Банка России, "обладая обширными полномочиями по проверке кредитных организаций, не заметили хищений бюджетных средств". По словам собеседника "Ъ", по результатам расследования правоохранителям "предстоит дать юридическую оценку работы сотрудников ЦБ России". В частности, по данным источников "Ъ", в скором времени следователи могут допросить главу главной инспекции Банка России Владимира Сафронова, занимающего с октября 2012 года также должность зампреда ЦБ РФ, и некоторых из его подчиненных.
Напомним, что фигурантами уголовного дела, которое изначально было возбуждено СКР по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), стали и. о. руководителя "Алмазювелирэкспорта" Виктор Афонин и его брат предприниматель Борис Афонин. В конце мая этого года они были арестованы, но уже по подозрению в хищении 530 млн руб. и $9,5 млн у МАБа (лицензия отозвана в феврале текущего года). По версии следствия, с 2007 по 2011 год братья Афонины, "используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключали с МАБом кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом около 8 млрд руб., который был размещен на счету банка". Затем денежные средства, говорится в деле, переводились на счета фиктивных юридических лиц и таким образом похищались. По ходу расследования сумма ущерба возросла: по данным следствия, по разработанной братьями схеме из банка в конечном итоге был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта". В итоге братьям Афониным инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В ходе расследования, по данным источников "Ъ", также выяснилось, что Виктор Афонин не выполнил распоряжение Минфина (признан следствием потерпевшей стороной) о переводе депозита "Алмазювелирэкспорта" из испытывавшего проблемы МАБа в более устойчивый банк.
По словам источников в правоохранительных органах, к бывшему руководству банка у следствия претензий пока нет. По версии СКР, кредитное учреждение служило лишь своего рода инструментом хищения бюджетных средств.
К господину Слипенчуку, по данным "Ъ", у следствия претензий нет. При этом отметим, что по времени инкриминируемое братьям Афониным преступление пересеклось с тем периодом, когда господин Слипенчук (с 1995-го по декабрь 2011-го) являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт". Позже по распоряжению правительства РФ ФГУП вышел из числа совладельцев "Метрополя", но свои денежные средства из банка Михаила Слипенчука не вывел.
Между тем в феврале 2016 года Банк России пришел к выводу, что из-за "низкого качества активов" и утраты собственных средств оздоровление МАБа невозможно, и отозвал у банка лицензию. По данным АСВ, размер установленной задолженности перед кредиторами МАБа по состоянию на 1 октября 2016 года превышает 11 млрд руб.
В Банке России, в свою очередь, отметили, что уголовное дело было инициировано самим регулятором, а прошедшие "мероприятия правоохранителей связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия".